Admin ¿Qué clases de fraudes existen?
Friendly fraud.
¿Cuáles son los fraudes que existen y que afectan a las entidades financieras?
Los fraudes informáticos: Se pueden generar mediante correos electrónicos, donde lo que se busca es robar los datos personales como los datos bancarios. Presentación del gasto fuera de plazo: Se trata de un fraude en donde el empleado presenta sus notas de gastos o facturas fuera del plazo establecido por la empresa.
¿Qué puede hacer otra persona con mi cedula?
Un ladrón de identidad puede usar su nombre y su información para:
- Comprar cosas con sus tarjetas de crédito.
- Obtener nuevas tarjetas de crédito.
- Abrir una cuenta de teléfono, electricidad o gas.
- Robarle su rembolso de impuestos.
- Obtener atención médica.
- Hacerse pasar por usted si lo arrestan.
¿Cuáles son los fraudes más comunes en Internet?
Los 5 tipos de fraude más frecuentes en internet y cómo…
- – Suplantación de identidad (fishing): ocurre, casi siempre, a través de correos electrónicos o mensajes de texto falsos.
- – Páginas falsas de empresas: se usa haciendo pasar una página falsa como si fuera la de una empresa financiera.
¿Cuáles son los fraudes financieros más comunes?
De acuerdo con la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS, por sus siglas en inglés), dichos delitos incluyen:
- Lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- Fraude.
- Corrupción.
- Evasión fiscal.
¿Cómo afecta el delito financiero a los clientes de las entidades financieras?
El delito financiero se comete en un entorno profesional o comercial con el objetivo de ganar dinero. Estos delitos no son violentos, pero ocasionan pérdidas a compañías, inversores y empleados. Estos delitos incluyen fraude, hurto y algunas otras violaciones de la ley.
¿Dónde se reporta el robo de identidad?
Si identificas algo anormal notifícalo de inmediato a la Sociedad de Información Crediticia (SIC). Para mayor información sobre Robo de Identidad te recomendamos consultar la página www.gob.mx/condusef o llamar al 01-800-999-8080 para que te orienten de acuerdo a tu caso.
¿Cómo saber si estoy siendo suplantado?
¿Cómo saber si estoy siendo suplantado? – Consulta una vez al mes la información reportada a tu número de cédula en las centrales de riesgo. – Verifica periódicamente con tu operador de telecomunicaciones la cantidad de productos que tienes activos a tu nombre.