Admin ¿Qué es el levantamiento de secreto bancario?
Actualmente el levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria y bursátil, se realiza a solicitud del Ministerio Público a cargo de la investigación que solicita la medida excepcional ante el Juez competente, en el desarrollo de la investigación sobre los incrementos patrimoniales injustificados u operaciones …
¿Qué son las cuentas bancarias?
Por lo general, las cuentas bancarias se consideran como un producto financiero básico, ya que de ella se pueden generar subproductos o productos más complejos como préstamos o tarjetas de débito. Suelen tener comisiones: en la mayoría de los casos deberás pagar una pequeña comisión mensual por el mantenimiento y administración de tu cuenta.
¿Cuáles son los requisitos para conseguir una cuenta bancaria?
Después de explicar los tipos de cuentas bancarias que hay, vamos a ver que te pueden pedir para conseguir una. Generalmente los requisitos más comunes son los siguientes: Identificación oficial con fotografía. Comprobante de domicilio (en algunos casos piden que sea menor a 2 meses). Puede ser el recibo de cualquier servicio.
¿Cómo proteger a los depositantes de las cuentas bancarias?
Los Bancos deben mantener cierta cantidad de esos depósitos para responder a los posibles retiros de sus clientes (es importante desde el punto de vista de la confiabilidad de los clientes). Esta garantía que protege a los depositante contra las actividades especulativas de los bancos se llama «encaje». 2. Las cuentas bancarias
¿Quién es el poseedor de una cuenta bancaria?
La ley de datos no permite dar a conocer, así como así, quién es el poseedor de una cuenta bancaria al tratarse de un dato privado. Sin embargo, si existe una orden judicial por el medio, puede que un juez determine conocer la titularidad de una cuenta bancaria porque se trata de un dato relevante de la causa.