Admin ¿Qué es el blanqueo de capitales en Colombia?
El blanqueo de capitales es un conjunto de mecanismos o procedimientos que tratan de ocultar el origen fraudulento de fondos de dinero que provienen de actividades delictivas.
¿Qué hace que se dé el lavado de activos en Colombia?
De una manera sencilla, se incurre en lavado de activos cuando cualquier persona o empresa adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienes que tengan origen ilícito.
¿Cómo prevenir el blanqueo de capitales?
- OBLIGACIÓN DE CUMPLIR CON LAS EXIGENCIAS IMPUESTAS POR LA LEY BLANQUEO CAPITALES.
- IMPORTANCIA DE UN ENFOQUE ORIENTADO AL RIESGO.
- COORDINACIÓN Y CONTROL INTERNO PARA PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES.
- DEBER DE COLABORACIÓN CON LAS AUTORIDADES.
- FORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN COMO PILAR FUNDAMENTAL DE LA PREVENCIÓN.
¿Cómo lavar activos en Colombia?
El pitufeo o smurfing es una de las técnicas más comunes para lavar dinero negro en Colombia. El dinero negro, por su parte, proviene de dos fuentes: de actividades ilegales como el narcotráfico, o de actividades legales pero que no ha sido declarado para no pagar impuestos.
¿Qué es el blanqueo de capitales?
El blanqueo de capitales consiste en ocultar o encubrir la identidad de beneficios obtenidos ilícitamente, de forma que parezcan provenir de fuentes legítimas. Normalmente, es un componente de otros delitos mucho más graves como el tráfico de drogas, robos con violencia o extorsión.
¿Cómo se produce el blanqueo de capitales?
El blanqueo de capitales es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales (tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, desfalco, fraude fiscal, crímenes de guante blanco, malversación pública.
¿Qué pena tiene el lavado de activos en Colombia?
Según el artículo 323 del Código Penal, las penas contra las personas halladas culpables de lavar activos deben oscilar entre los seis (6) y quince (15) años de prisión.
¿Quién controla el lavado de activos en Colombia?
La prevención del lavado de activos en Colombia se promueve a través de entidades regulatorias; como ente regulador principal la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero), Superintendencia de Sociedades, Superintendencia Financiera de Colombia, entre otras.
¿Cómo es el blanqueo de capitales?
¿Cuáles son las etapas del blanqueo de capitales?
El blanqueo de capitales está compuesto por tres fases bien diferenciadas: colocación, encubrimiento e integración.
¿Qué es el blanqueo?
El lavado de dinero o blanqueo de capitales es un delito contra el patrimonio que consiste en convertir en legal el dinero que proviene de actos delictivos.
¿Cuándo se produce blanqueo de capitales?
Se produce este delito cuando se posee, compra, vende o utiliza dinero (o un bien o un derecho) que sabemos que es de origen delictivo (con independencia de si el delito lo ha cometido esa persona u otro) o cuando se oculten o encubran para ayudar al delincuente. Explicamos todo este tipo penal más abajo.