Admin ¿Qué establece la ley 26683?
La ley 26683 en su artículo 15 menciona todos aquellos obligados a dispensar a la UIF información relacionada a hechos inusuales, carentes de justificación económica o jurídica. En los artículos 18 y 19 de la ley 26683, se mencionan las sanciones que podrían ser aplicadas ante ciertos incumplimientos.
¿Qué dice la ley 25246?
20 de la Ley 25246. Procedimiento de supervisión de sujetos obligados a informar a la Unidad de Información Financiera, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el delito de lavado de activos y el delito de financiación del terrorismo.
¿Qué condena prevé el Código Penal argentino para los delitos de lavado de activos?
1) Será reprimido con prisión de tres (3) a diez (10) años y multa de dos (2) a diez (10) veces del monto de la operación, el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, con la …
¿Qué aspectos regula la ley 25246?
Los sujetos obligados deberán establecer manuales de procedimiento de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, y designar oficiales de cumplimiento, en los casos y con los alcances que determinen las directivas emitidas por la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF).
¿Qué dice el artículo 303 del Código Penal?
¿Cuál es la ley de lavado de activos?
El 10 de junio de 2002 la República Dominicana aprobó la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos Prove- nientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas, a fin de satisfacer la necesidad de un marco jurídico adaptado a las normas internacionales en la lucha contra el lavado de dinero.
¿Qué es sujeto obligado art 20 ley 25246?
ARTICULO 20. — Están obligados a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF), en los términos del artículo 21 de la presente ley: Las entidades financieras sujetas al régimen de la ley 21.526 y modificatorias. 2.
¿Quién es el sujeto obligado?
Cualquier persona física o jurídico colectiva que reciba y ejerza recursos públicos en el ámbito estatal o municipal; y. Cualquier otra autoridad, entidad, órgano u organismo de los poderes estatal o municipal, que reciba recursos públicos.
¿Cuáles son los delitos precedentes al lavado de activos?
Son delitos precedentes del delito del lavado de activos, los delitos contra la administración pública, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, minería ilegal, trata de personas, tráfico de migrantes, tráfico de armas, secuestro, proxenetismo, delitos tributarios, extorsión, robo, delitos aduaneros u otro que genere …
¿Cuáles son los delitos por lavado de activos?
Entre los delitos fuente del lavado de activos se encuentran la corrupción, el tráfico de drogas, la trata de personas, el contrabando, el enriquecimiento ilícito, el tráfico de migrantes, entre otros.
¿Qué ley crea la UIF?
Que por la Ley Nº 25.246 —artículo 5º— se creó la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (U.I.F.), como organismo con autarquía funcional en Jurisdicción del MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS.
¿Quién representa a cada sujeto obligado frente a la UIF?
¿Quiénes están obligados a informar ante la UIF? Registros públicos de comercios, de la propiedad inmueble, y del automotor. Profesionales matriculados cuyas actividades estén reguladas por los consejos. Personas Jurídicas que reciben donaciones o aportes de terceros.